Цивилизация
Следствие по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка арестовало множество счетов финансового директора банка Галины Марчуковой и ее сестры на общую сумму, эквивалентную 6 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Часть похищенных из Нота-банка средств была найдена на счетах сестер Марчуковых в ВТБ. Там около 6 млрд руб. Счета арестованы», — рассказал источник агентству.
По его словам, счета были открыты на имя обвиняемых сестер. Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что арест был наложен на «очень много разных сумм и в разных валютах».
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко подтвердила агентству наложение ареста на счета Ларисы и Галины Марчуковых, но отказалась назвать общую сумму арестованных средств.
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил «дыру» в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.
По данному уголовному делу летом 2016 года были задержаны экс-председатель правления Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим, который также входил в правление банка, бывший финансовый директор Галина Марчукова. В оперативных действиях участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в начале сентября по делу о получении взятки, но при обысках в квартире его сестры была обнаружена сумма, эквивалентная почти 9 млрд руб. Источник сообщал, что он был знаком с Марчуковой и взял на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.
