Российский Минюст направил на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая, «молдавская схема»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет об отмывании денег сомнительного происхождения через исполнительные документы. Схема подразумевает перевод средств от российской компании-должника по решению суда на счета заграничного контрагента. Из-за особого статуса исполнительного листа в России такие транзакции банки обязаны проводить. Широкой публике схема стала известна в 2017 году после расследования «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Тогда журналисты выяснили, что с помощью «молдавской прачечной» в период с 2011 по 2014 год из России через Литву и Молдавию вывели как минимум $21 млн преступных доходов. Авторы расследования называли операцию крупнейшим отмыванием преступных денег в истории СНГ. С тех пор схема неоднократно модернизировалась.
В Минюсте сообщили, что подготовили механизм, по которому взыскания по исполнительным листам можно будет перечислять только на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России. В Центробанке одобряют инициативу, считая, что она действительно может минимизировать легализацию денег через заграничные переводы. Поддержал законопроект и Росфинмониторинг.
Финансисты и банки, опрошенные «Известиями» , в целом поддержали подготовленный министерством законопроект. Однако отметили, что мошенничества с исполнительными листами вряд ли значительно сократятся, потому что злоупотребления такого рода в последнее время происходят внутри страны, а не за рубежом.