Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – государственный орган, который занимается борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма и экстремизма.

Росфинмониторинг наблюдает за экономической деятельностью компаний, бизнесменов и частных лиц и ведет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и разного рода имуществом. Ведомство может запрашивать данные об операциях и сделках, а также информацию о движении средств на счетах клиентов банков. Кроме того, Росфинмониторинг занимается разработкой мер по предотвращению нарушений законов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и участвует в противодействии коррупции.

Перед Росфинмониторингом отчитываются: кредитные и микрофинансовые организации; лизинговые, страховые и риэлторские компании; ломбарды; букмекерские конторы; ИП, торгующие драгоценными металлами и камнями, а также выступающие посредниками в сделках с недвижимостью.

С лета 2022 года нижняя граница операций, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, была повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимостью, увеличено с 3 млн до 5 млн рублей.

Ведомство подчиняется напрямую президенту России. С 2008 года его возглавляет Юрий Чиханчин.