Государство должно ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга, пишет РИА Новости.
«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — сказал российский лидер.
В июне 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками. Документ, в частности, установил жесткий лимит на количество банковских карт, которые может открыть один человек — не более 20 единиц.
Кроме того, был введен обязательный шестичасовой период «заморозки» для транзакций, которые система посчитала подозрительными. Операторов связи обязали блокировать сомнительные номера и вносить их в государственную базу. Также были приняты и иные решения, всего в пакет мер вошли около трех десятков инициатив.
Ранее аналитик объяснил, для чего Росфинмониторингу нужны данные о денежных переводах россиян.