«Подпольные банкиры», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 млрд рублей, использовали в преступной схеме Маст-банк, Интеркапитал-банк, банк «Окский» и Военно-промышленный банк (ВПБ), пишет газета «Коммерсантъ».
По информации издания, всего были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм.
