На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

«Известия»: ЦБ подготовит список подозрительных банковских клиентов

Росфинмониторинг и Центробанк России по поручению кабмина готовят законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных банковских клиентов. В такой список войдут граждане и компании, которым ранее банки отказали в обслуживании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По его словам, поправки будут касаться «антиотмывочного» закона и закона «О банках и банковской деятельности». На сегодняшний день банки ведут подобные списки самостоятельно и не распространяют данную информацию.

С 2013 года банк имеет право отказать в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма.

Новости и материалы
Ученые выяснили, как рак использует эмбриональные гены для роста
Минцифры прокомментировало информацию об утечке данных в Max
Трусова показала фото с крестин сына
Зеленский поднимал в разговоре с Трампом вопрос его участия во встрече в Будапеште
В Британии обвинили «российских хакеров» в краже данных восьми военных баз
Главный тренер «Алании» увел команду с поля в знак протеста против судейства
Израиль сообщил, что начал серию ударов по ХАМАС в ответ на нарушение перемирия
Трамп рассказал, чем для Украины закончится конфликт с Россией
Трамп подтвердил планы по встрече с Си Цзиньпином
«Папа сказал — все»: Юрий Лоза о семейном авторитете и воспитании
В ХАМАС обвинили Израиль в срыве соглашения по Газе
OnlyFans-модель продает видео со своими пуками за $200
Трамп призвал Китай к заключению «справедливой сделки»
Россия завоевала две награды в экстремальных видах на этапе КМ по BMX-фристайлу
Израиль заранее уведомил США о нанесении удара по сектору Газа
Вице-губернатор, которого обвинили в драке в баре, на самом деле ее разнимал
Губернатор Вологодской области заявил о провокации в истории с дракой его зама
Пресс-служба Max ответила на слухи об утечке данных пользователей
Все новости