Цивилизация
В Росфинмониторинге отмечают рост активности незаконного обналичивания средств при помощи почтовых переводов, заявила замглавы ведомства Галина Бобрышева, передает РИА «Новости».
«В прошлом году совместными усилиями нашей службы, ЦБ и правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию объемом порядка 90 млрд рублей», — сказала она на Всероссийской банковской конференции.
По ее словам, сеть почтовых переводов начала проявлять активность в данной области. «Операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», — пояснила Бобрышева.
Ранее она заявила о том, что Росфинмониторинг видит риски хищения средств антикризисной поддержки банков.
