В Центробанке и Росфинмониторинге готовы повысить минимальную сумму операции, которая не требует идентификации клиента банка, в том числе при приеме платежей, переводах и обмене валюты, пишут «Известия».
Предложение разработано специалистами Центробанка, Росфинмониторинга и группой экспертов при комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Кроме того, в создании Концепции модернизации антиотмывочного законодательства принял участие Национальный совет финансового рынка.
Действующая планка в 15 тыс. была установлена в 2001 году, с учетом инфляции в 140% за 14 лет она неудобна как банкам, так и клиентам, подчеркивает председатель НСФР Андрей Емелин.
По словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, сумма будет повышена до 40 тыс. до конца этого года.
«Детали еще обсуждаются. Мы не против запрашиваемого отраслью увеличения потолка анонимных платежей, но это возможно только в случае абсолютно прозрачного назначения платежа, когда понятно, куда уходят деньги», — отметил Ливадный.
По его словам, при сомнениях в назначении платежа будет действовать текущий лимит.