Комитет Думы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях, которые подозреваются банками в отмывании доходов или финансировании терроризма, сообщает РБК.
ЦБ в свою очередь будет доводить эту информацию до кредитных организаций. Уточняется, что банки должны будут учитывать эту информацию.
Замруководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что кроме Росфинмониторинга инициативу поддержали Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов.
В свою очередь банкиры обратили внимание на то, что в законе не прописана процедура исключения из черного списка. Павел Ливадный пояснил, что процедура исключения не предусмотрена, чтобы «не придавать высшей степени легитимности этому списку».
Ранее сообщалось, что в «черный список банкиров», по версии Центробанка, попали более 4,1 тыс. человек.