Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 тыс. до 40 тыс руб., пишут «Ведомости». Это следует из законопроекта, направленного в комитет Госдумы по финансовому рынку.
Данный лимит необходим в том числе для обмена валюты, оплаты услуг или перевода денег без открытия банковского счета.
«Увеличение суммы назрело «с учетом инфляционного фактора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом в документе указано: качество системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма не ухудшится, так как банки обязаны обращать внимание на любые необычные операции клиентов независимо от суммы совершаемой операции.
«Законопроект разработан с учетом антиотмывочных норм и включает только те положения, по которым не было замечаний от Минфина, ЦБ и Росфинмониторинга», — говорится в записке.
Ранее глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов уже сообщал, что Банк России думает над повышением порога идентификации клиентов при обмене валюты до 40 тыс. руб.
