На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году

Банк России пресек использование «молдавской схемы» отмывания денег еще в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В регуляторе уточнили, что запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не было.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую схему», по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка», — отметили в ЦБ.

В пресс-службе добавили, что в числе таких банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и др.

«К середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков», — подчеркнули в пресс-службе.

В регуляторе отметили, что по закону Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований, такие функции есть у Росфинмониторинга.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор практически ликвидировал «молдавскую схему» по выводу из России почти $22 млрд.

Новости и материалы
Золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла
СМИ: в московском клубе прошел жесткий рейд силовиков
Французы стали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса
Во Владивостоке водитель попал в ДТП, потеряв сознание за рулем
Муж Хилькевич подарил ей собаку-робота
Мирошник обвинил «мелких воришек» в краже 500 тыс. единиц оружия на Украине
Легенда сборной СССР назвал главную проблему Карпина
Политолог анонсировал взятие ВС РФ сразу нескольких городов в зоне СВО
Названы 6 минусов хетчбэка Toyota Passo
58-летняя Рената Литвинова снялась обнаженной
Российский чемпион пропустит ЧМ по спортивной гимнастике в Джакарте
В Башкирии водитель врезался в лошадь и спровоцировал ДТП
ХАМАС опровергли заявления США о нарушении мирного режима в секторе Газа
В России подешевел «китайский УАЗ» BAW 212
В Бурятии нашли нарушения на производстве после массового отравления
В «Локомотиве» рассказали о главной задаче на сезон
Определился победитель квалификации Гран-при США «Формулы-1»
СМИ: бывший директор издательства «Музыка» захватил его с помощью подставного аукциона
Все новости