Цивилизация
Банк России пресек использование «молдавской схемы» отмывания денег еще в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
В регуляторе уточнили, что запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не было.
«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую схему», по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка», — отметили в ЦБ.
В пресс-службе добавили, что в числе таких банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и др.
«К середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков», — подчеркнули в пресс-службе.
В регуляторе отметили, что по закону Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований, такие функции есть у Росфинмониторинга.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор практически ликвидировал «молдавскую схему» по выводу из России почти $22 млрд.
