Цивилизация
Передача россиянами своих банковских счетов мошенникам, даже «в рамках работы», может привести к уголовной ответственности, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, незнание о проблеме не освобождает от ответственности.
«52-летняя женщина, которая открыла счет по просьбе «работодателя», оказалась вовлечена в схему обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок.
С юридической точки зрения — это пособничество в легализации преступных доходов. И неважно, знала ли она все детали схемы — ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно, который оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошло более 1 млн рублей.
Как такое распознать? Очень просто: если «работодатель» предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги — это сигнал тревоги. Сейчас отсутствие юридической грамотности — это риск, за который платят свободой», — отметил Никитин.
По его словам, наказание действительно может быть серьезным — до семи лет лишения свободы по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Депутат уточнил, что срок может быть в случае, если будет доказано, что женщина понимала или должна была понимать, что участвует в противоправной схеме. Никитин сказал, что смягчающими обстоятельствами могут стать: отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, активное сотрудничество со следствием, доказанная наивность и введение в заблуждение.
«Банковский счет — это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам (даже «работодателям») — прямой путь к уголовному делу», — заключил депутат.
Ранее аналитик Воронин сказал, что россияне рискуют стать дропперами из-за денежных переводов.