Рейтинг России в части выполнения рекомендаций FATF находится на уровне Канады, Италии и Швеции, а Росфинмониторинг стал одной из первых финансовых разведок мира, получившей самую высокую оценку этой организации, сообщили на пресс-конференции в пятницу представители руководства Росфинмониторинга.
Рейтинг России близок к рейтингу Канады, Италии и Швеции, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Росфинмониторинг получил самую высокую оценку среди других финансовых разведок, теперь мы находимся на уровне бельгийской разведки», - сказал замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Сергей Осипов. Он напомнил, что, между тем, бельгийская разведка работает примерно вдвое дольше, чем российская.
«В целом Россия достойно прошла эту оценку», - считает глава Росфинмониторинга.
Он пояснил, что, во-первых, международные эксперты оценили эффективность работы российской власти (в том числе судебной) и законодательства в сфере борьбы с «отмыванием», а во-вторых, оценили, насколько фининституты умеют действовать в этом направлении, насколько эффективно реагируют на нарушения Росфинмониторинг и правоохранительная система.
По словам Осипова, практически все министерства показали себя достойно. А наиболее качественную оценку получила деятельность правоохранительных структур помимо Росфинмониторинга. Осипов и Чиханчин не стали конкретизировать, какие ведомства подверглись наибольшей критике по стороны FATF.