Цивилизация
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии возбудил уголовное дело против сына экс-президента Молдавии Владимира Воронина Олега, сообщил замначальника главного управления по уголовному преследованию ЦБЭПК Богдан Зумбряну.
«Возбуждено уголовное дело по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — заявил Зумбряну. Он пояснил, что «на этом этапе следствия Олег Воронин не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого».
«Сейчас расследуется деятельность возглавляемых им хозяйствующих субъектов и его личные банковские карточки», — сказал сотрудник ЦБЭПК. Зумбряну заметил, что речь идет о сумме, превышающей $5 млн.
В начале 2010 года в молдавских СМИ появилась анонимная распечатка расходов с одной из банковских карт Олега Воронина, согласно которой за 16 месяцев он потратил с помощью банковских карт 66 миллионов молдавских леев ($5,17 млн).
