Цивилизация
Арестован экс-офицер налоговой полиции, организовавший масштабные махинации с НДС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Сотрудники центрального аппарата МВД России провели выездную спецоперацию в Санкт-Петербурге по пресечению хищения бюджетных средств под видом возмещения НДС. Ими был задержан, а потом и арестован предполагаемый организатор мошеннических схем — бывший сотрудник налоговой полиции Андрей Пантелеев, совладелец банка «Финансовый капитал», имеющий крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии.
По данным издания, в Санкт-Петербург из Москвы отправились около ста сотрудников спецназа, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД России.
Пока по делу задержаны четверо подозреваемых. Еще несколько фигурантов решили сотрудничать с правоохранительными органами, дав показания на организатора махинаций.
Господин Пантелеев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК и 174 УК (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных средств). Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста.
По версии следствия, основанной на разработках управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, группа злоумышленников во главе с господином Пантелеевым зарегистрировала несколько десятков компаний типа «Продснаб», «Промпоставка», «Химпром» с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа: товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось.
В ходе десятков обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 млн руб.
Учитывая, что махинации с НДС фактически невозможны без участия сотрудников налоговых служб и полиции, которые должны проверять, ведут ли финансово-хозяйственную деятельность претенденты на возмещение НДС, очевидно, что только уже задержанными участниками афер дело не ограничится.
В свою очередь источники в следственном департаменте МВД не исключили, что в деле, учитывая многоэпизодность и масштабность махинаций, в итоге появится ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).
