В Тюмени 18 аферистов будут судить за то, что они незаконно обналичили маткапиталы на 55 млн рублей. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Все началось еще в 2015 году. Жительница Кургана придумала, как похитить деньги из бюджета, и создала для этого фирму. Официально она якобы занималась консультациями по недвижимости, но на деле аферисты в Кургане и Тюмени искали женщин, имеющих право на маткапитал, и убеждали их, что существует законный способ получить на руки часть денег из него. В разное время в схеме участвовали 18 человек с учетом организаторши.
При размере маткапитала около 466 тысяч рублей на тот момент, они находили в Курганской области дома стоимостью около 80 тысяч рублей. По доверенности от женщин с маткапиталом они оформляли договоры купли-продажи, в которых завышали цену недвижимости до его размера. Когда деньги за сделку поступали на счета компании, они расплачивались с продавцами жилья по его реальной стоимости около 80 тысяч, отдавали женщинам от 50 до 80 тысяч, а остальные деньги забирали себе. Так злоумышленники украли из бюджета 55 млн рублей.
Деньги компания отмывала с помощью займов людям, желающим улучшить кредитную историю. Выданные им «кредиты» они сразу же возвращали.
Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 с. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлены в суд — перед ним предстанут все 18 участников.
Ранее в Иркутской области накрыли банду теневых банкиров.