Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance передала российским правоохранительным органам данные о транзакциях россиянина, который переводил средства украинским организациям. Эти сведения, как пишет Reuters, использовались как доказательство по делу о финансировании терроризма.
Речь идет о 49-летнем IT-специалисте Юрии Беленьком, задержанном в России в сентябре 2025 года. По данным российских следователей, с января 2023-го по март 2024 года он перевел более $700 украинским военным и связанной с ними организацией, которую Москва относит к террористическим. Сейчас мужчина находится в заключении и ожидает суда.
Из документов, с которыми ознакомилось Reuters, следует, что российские следователи запросили у Binance историю транзакций Беленького. Биржа передала данные, подтверждающие, что именно он отправил криптовалюту на указанный кошелек. В файле также содержались дата рождения, адрес, номер телефона и паспортные данные мужчины, копия российского паспорта и болгарского вида на жительство.
Полученная информация была включена в материалы уголовного дела. В документе, направленном в Генпрокуратуру РФ, криптовалютные переводы указаны как основание для обвинений в финансировании терроризма.
При этом Binance заявляла в сентябре 2023 года, что полностью ушла из России, поскольку работа в стране несовместима с ее стратегией соблюдения требований. Юрист Майк Быстров считает, что после ухода из России у биржи не было обязанности предоставлять властям эти данные. Если Беленький был зарегистрирован как резидент ЕС, передача информации могла подпадать под ограничения европейского законодательства о защите персональных данных.
Reuters не удалось установить, был ли Беленький зарегистрирован в Binance как клиент из ЕС и распространялись ли на него нормы GDPR. Его адвокат не ответил на вопросы агентства об этом и о передаче данных российским властям.
Документы также свидетельствуют, что российские следователи попросили Binance установить личности других пользователей, переводивших криптовалюту на кошелек, использовавшийся для сбора средств. Неизвестно, раскрыла ли биржа информацию об этих пользователях.
Reuters подчеркивает, что имеющиеся документы относятся только к делу Беленького. Агентству не удалось установить, были ли другие россияне, переводившие криптовалюту украинским организациям, привлечены к расследованию или передавала ли Binance российским властям данные других пользователей.
Ранее выяснилось, что Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на криптовалюту.
