Цивилизация
МВД России проверит материалы по уголовному делу заместителя главы Внешэкономбанка Анатолия Балло, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«МВД России затребовало несколько дней назад материалы уголовного дела в отношении Балло», — сказал собеседник агентства.
Расследованием данного дела занимаются следственные органы главного управления МВД по Москве.
Официального подтверждения этой информации со стороны пресс-службы московской полиции и МВД России пока не поступало.
Балло подозревается в мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, 24 сентября 2008 года он с соучастниками похитил $14 млн, которые были частью кредита, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» на приобретение 100% в уставном капитале компании «Югводоканал».
Компания «Евразийский» обеспечивает водоснабжение на территории ряда регионов юга России.
«Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках», — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») в отношении Балло было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта. В тот же день Балло был задержан правоохранительными органами в одном из московских аэропортов. Позже его отпустили под залог в 5 млн рублей.
Следователи проверяют причастность Балло и других фигурантов дела к совершению других подобных преступлений.
Сам Анатолий Балло назвал уголовное преследование в отношении себя недоразумением.
