Владимиру Гусинскому могут быть предъявлены новые обвинения по факту отмывания денег через одно из подразделений крупнейшего государственного банка Израиля Hapoalim. Об этом сообщает израильская газета Ha'aretz.

Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям будет рекомендовать предъявить обвинения олигарху в связи с новыми доказательствами причастности Гусинского к отмыванию денег, полученными в ходе многомесячного расследования.

В пресс-службе израильского банка «Газете.Ru» заявили, что не имеют информации о новых результатах полицейского расследования. «У меня нет мыслей о том, что это значит. Я узнала о заявлениях полиции из прессы», — сказала официальный представитель банка.

Но в полиции утверждают, что для выдвижения обвинения доказательств уже достаточно. В ходе расследования уже были допрошены несколько высокопоставленных сотрудников Hapoalim, в том числе бывший генеральный директор банка Эли Юнес и ряд сотрудников 535 отделения банка — глава филиала, начальник отдела по работе с клиентами и начальник отдела по работе со странами бывшего Советского Союза.

По израильскому законодательству окончательно решение по выдвижению обвинения будет принимать государственная прокуратура Израиля в том случае, если полиция представит соответствующие рекомендации. На принятие решения у прокуратуры будет 90 дней с момента подачи рекомендации.

30 марта 2005 года Владимир Гусинский специально прилетел в Израиль, чтобы дать показания израильской полиции по этому делу. Первый допрос длился около шести часов, но полиция не выдвинула олигарху никаких обвинений. До этого израильская полиция заморозила счета на $372 млн, которые принадлежали двум сотням клиентов банка Hapoalim.

Суть дела заключается в том, что у израильской полиции есть подозрения, что Владимир Гусинский отмывал деньги через отделение № 535 госбанка Hapoalim. Правоохранительные органы Израиля анализируют больше 80 трансакций всех 200 клиентов отделения. Сомнения полиции вызывают переводы на общую сумму $250 млн.

При этом в список возможных обвиняемых израильские СМИ зачисляли Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака, купившего недавно «Московские новости». Все они еще в марте заявили о необоснованности обвинений в свой адрес сразу после того, как в начале марта стало известно об этом скандале, а затем неоднократно подтверждали свои позиции.

Следствие намерено сконцентрироваться не на источниках, откуда деньги поступали в банк, а на незаконных операциях в самом банке, в частности, на неправильном ведении банковских счетов.

Представители Владимира Гусинского отказались комментировать «Газете.Ru» заявление израильской полиции, отметив, что бизнесмен сейчас находится в Израиле. В посольстве Израиля в России получить комментарий также не удалось.

В минувшую пятницу по этому делу был допрошен посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец, который до своего назначения представлял интересы Гусинского в Израиле. Полиция подозревает Хейфеца в пособничестве Гусинскому, считая, что через его счета отмывались деньги российского бизнесмена. Возможно, дипломат будет повторно допрошен в ближайшие несколько недель. Пятничный допрос длился несколько часов. Ради него дипломат специально прилетел в Израиль. В ходе допроса Цви Хейфецу задавались вопросы о его счетах и счетах Гусинского в банке. Кроме того, Хейфец был допрошен по другим финансовым преступлениям, не связанным с делом Гусинского.