На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Гусинского готовят к отмыванию

Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому в отмывании денег через банк Hapoalim. В марте после допроса олигарха обвинение ему не было предъявлено, но в ноябре открылись новые факты. Полиция может доказать факт неправильного управления банковскими счетами.

Владимиру Гусинскому могут быть предъявлены новые обвинения по факту отмывания денег через одно из подразделений крупнейшего государственного банка Израиля Hapoalim. Об этом сообщает израильская газета Ha'aretz.

Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям будет рекомендовать предъявить обвинения олигарху в связи с новыми доказательствами причастности Гусинского к отмыванию денег, полученными в ходе многомесячного расследования.

В пресс-службе израильского банка «Газете.Ru» заявили, что не имеют информации о новых результатах полицейского расследования. «У меня нет мыслей о том, что это значит. Я узнала о заявлениях полиции из прессы», — сказала официальный представитель банка.

Но в полиции утверждают, что для выдвижения обвинения доказательств уже достаточно. В ходе расследования уже были допрошены несколько высокопоставленных сотрудников Hapoalim, в том числе бывший генеральный директор банка Эли Юнес и ряд сотрудников 535 отделения банка — глава филиала, начальник отдела по работе с клиентами и начальник отдела по работе со странами бывшего Советского Союза.

По израильскому законодательству окончательно решение по выдвижению обвинения будет принимать государственная прокуратура Израиля в том случае, если полиция представит соответствующие рекомендации. На принятие решения у прокуратуры будет 90 дней с момента подачи рекомендации.

30 марта 2005 года Владимир Гусинский специально прилетел в Израиль, чтобы дать показания израильской полиции по этому делу. Первый допрос длился около шести часов, но полиция не выдвинула олигарху никаких обвинений. До этого израильская полиция заморозила счета на $372 млн, которые принадлежали двум сотням клиентов банка Hapoalim.

Суть дела заключается в том, что у израильской полиции есть подозрения, что Владимир Гусинский отмывал деньги через отделение № 535 госбанка Hapoalim. Правоохранительные органы Израиля анализируют больше 80 трансакций всех 200 клиентов отделения. Сомнения полиции вызывают переводы на общую сумму $250 млн.

При этом в список возможных обвиняемых израильские СМИ зачисляли Леонида Невзлина, Семена Могилевича и Аркадия Гайдамака, купившего недавно «Московские новости». Все они еще в марте заявили о необоснованности обвинений в свой адрес сразу после того, как в начале марта стало известно об этом скандале, а затем неоднократно подтверждали свои позиции.

Следствие намерено сконцентрироваться не на источниках, откуда деньги поступали в банк, а на незаконных операциях в самом банке, в частности, на неправильном ведении банковских счетов.

Представители Владимира Гусинского отказались комментировать «Газете.Ru» заявление израильской полиции, отметив, что бизнесмен сейчас находится в Израиле. В посольстве Израиля в России получить комментарий также не удалось.

В минувшую пятницу по этому делу был допрошен посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец, который до своего назначения представлял интересы Гусинского в Израиле. Полиция подозревает Хейфеца в пособничестве Гусинскому, считая, что через его счета отмывались деньги российского бизнесмена. Возможно, дипломат будет повторно допрошен в ближайшие несколько недель. Пятничный допрос длился несколько часов. Ради него дипломат специально прилетел в Израиль. В ходе допроса Цви Хейфецу задавались вопросы о его счетах и счетах Гусинского в банке. Кроме того, Хейфец был допрошен по другим финансовым преступлениям, не связанным с делом Гусинского.

Новости и материалы
Появились подробности ДТП в Крыму, при котором людей выбросило из машин
«Очень сильно не хочу комментировать»: тренер «Спартака» о скандальном судействе
В Саудовской Аравии умер «спящий принц»
Мессенджер MAX попал в топ-10 самых популярных приложений Google Play
«После жесткого трипа»: Загитова устроила детокс от социальных сетей
В Ельце и Елецком районе объявлена опасность атаки БПЛА
Алиев заявил, что требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL
В США дали неожиданный совет Белому дому по поводу синяков у Трампа
«Спартак» победил в скандальном матче с четырьмя отмененными голами
Москву атаковал четвертый за вечер БПЛА
Шереметьево временно прекратил работу
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского во власти на Украине
Жители Курской области, чье жилье пострадало от атак ВСУ, получат компенсацию
Глава ДНР заявил о восьми вооруженных атаках ВСУ на регион
ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых автомобилей
Судью матча «Спартак» — «Динамо» оглушительно освистали
Дочь теннисиста Кафельникова показала фигуру в нижнем белье
В Иране перевернулся автобус с пассажирами
Все новости