Цивилизация
Следователи проводят обыски с целью изъятия документов в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах кредитной организации в Москве в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за покровительство подпольным игорным клубам, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По его словам, предполагаемый организатор сети казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в долларах.
«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей, что является обязательным», — утверждает Маркин.
Дело о подмосковных казино стало поводом для самого серьезного за последнее время конфликта между Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
